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广东雪莱特光电科技股份有限公司2011年度报告摘要

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1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的。

1.3 公司负责人柴国生、主管会计工作负责人石云梁及会计机构负责人(会计主管人员)石云梁声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.2 联系人和联系方式

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

3.2 主要财务指标

单位:元

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况的回顾

2011年,是国家“十二五”规划的开局之年,全球经济增长乏力,国内CPI指数居高不下,央行货币政策持续紧缩,国家严控房地产、遏制房地产投资快速增长,照明行业制造成本大幅增长、产品结构快速升级换代等变化不断。面对复杂多变的外部环境,公司董事会在战略目标指引下,围绕年度经营目标,带领全体员工持续改进,大力推行精益化生产,开展成本控制、提高生产效率、狠抓市场,较好地完成了目标任务,各项经营指标有不同幅度地增长。

2011年,公司主营业务为节能灯及配套电子镇流器、紫外线光源及配套电子镇流器、氙气大灯及配套电子镇流器、陶瓷金卤灯及配套电子镇流器以及LED、台灯、空气净化系列产品。

报告期内,公司整体实现营业收入46,867.06万元,与去年同比上升33.06%,实现利润总额2,502.82万元,与去年同比上升54.73%;实现归属于母公司的净利润2,145.38万元,与去年同比上升73.55%。

公司连续中标国家高效照明产品推广项目,报告期内,实际完成推广数量为180万套。

二、对公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展趋势

在国家持续大力推动节能减排的背景下,照明行业在未来几年将会迎来越来越好的发展机遇。一方面,农村城镇化速度加快,传统节能照明产品由于其价格适中、品质过硬,尤其是节能灯在短时间内不会被淘汰,因此传统照明产品仍有非常大的市场刚性需求。另一方面,LED照明作为逐步替代传统照明产品的新的节能光源,在通过北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、深圳大运会和“十城万盏”等政府和市场的积极推动后,在2012年将获得相对较快地发展,尤其是政府积极主动的宏观政策引导,加上产品价格下降、技术快速进步,将直接拉动国内市场对于LED通用照明产品的需求。

(二)公司发展机遇、挑战和发展战略

公司在经过2011年的经营管理调整后:一方面,公司精益化生产逐步深入,工艺流程大大优化,加强了产品质量保障,提高了生产效率;另一方面,公司不断创新营销模式,拓宽销售渠道,在近几年品牌建设的沉淀后,公司销售额将在未来几年展现明显成效。此外,公司在实施人才战略过程中,通过“内塑外引”方式加强年轻人才队伍建设,培育人才、任人唯贤,公司整体人员素质得到明显提升。以上各方面的充分准备,极大地提升了公司在行业内的竞争能力,为公司2012年的发展奠定了坚实的基础,尽管面临着2012年经济大环境的复杂多变局势,公司仍能从容应对。

公司将始终坚持“以科技创新为动力,以科学管理为手段,以一流质量为保证,以顾客满意为己任,建绿色企业文化,创世界一流照明企业”的质量方针,在2012年更加稳健、成熟地抓住发展机遇,迎接挑战,实现经营突破。

公司的发展战略:以传统照明光源为基础,大力开拓LED新型光源和陶瓷金卤灯领域,实现传统照明光源与新型光源的无缝对接!公司确定了未来几年的经营战略目标:2012年,公司预计实现销售收入6.45亿元(同比上年增长37.53%);2013年,公司预计实现销售收入9亿元(同比上年增长39.53%);2014年,公司预计实现销售收入18亿元(同比上年增长100.00%)。至2015年,公司预计实现销售收入31亿元(同比上年增长72.22%);同时在该年内,公司照明品牌在国内进入前五名;汽车照明成为中国汽车照明第一品牌;紫外线成为中国最大、最强的生产基地;特种水处理及空气净化成为中国著名品牌;公司成为各类人才人生发展的重要平台。

公司预计2012年度销售目标同比上年增长37.53%,主要是公司在LED、紫外线灯方面将实现重大的突破。首先,公司与境外机构合作开发了新型LED面光源,将成为公司新的业绩增长点;其次,公司在前期对LED珠宝照明深度投入,将在2012年实现较大收入;此外,公司在紫外线水处理方面,超大功率无极灯将在污水处理、水产养殖等方面取得重大突破。

考虑到以上各重点研发项目的进展情况,伴随着公司规模的逐步扩大、品牌影响力逐步加强,公司的销售收入将在2013年-2015年有重大突破。

上述战略目标并不代表公司对2012-2015年各年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

公司的愿景:成为中国最好的、世界一流的照明企业!

(三)公司新年度经营计划

2012年,公司预计实现销售收入6.45亿元(同比上年增长37.53%)。为确保年度预算任务顺利完成,公司在2012年将继续在市场营销、生产制造、技术研发三方面实现突破,围绕以下重点,抓好各项经营管理工作:

(1)营销方面

目标——从整个公司市场营销层面形成高效、系统的市场营销管理体系和品牌管理体系;让雪莱特成为大众欢迎、消费者喜爱、企业受人尊敬的大品牌!为实现这个目标,公司主要从五个方面予以落实:

①品牌战略:

总目标:将雪莱特打造成为中国照明第一、世界一流的品牌。

②产品战略:

目标:以市场需求为导向,让雪莱特品牌成为该相关行业同类产品四个方面——造型、功能、技术和品质的领导者。

③渠道战略:

总目标:渠道细耕、终端为王。

④客户战略:

目标:建立以市场为中心的科学合理的客户服务体系,达到客户对雪莱特的忠诚与尊重。

⑤团队战略:

目标:形成一支认同企业、服务企业、忠于企业、奉献企业,且能打仗、敢打仗、会打仗的团队。具体从四个方面完成:(1)搭建一流的企业平台;(2)构建一流的薪资待遇体系;(3)吸引一流的有德有才有激情的人加入雪莱特;(4)完善一流人才的培养机制。

(2)生产制造方面

2012年,公司必须彻底恢复和提高生产制造水平,通过全方位的精益生产管理,保障产品品质、提高效率、降低成本,进而从生产制造环节提升产品竞争力:

①提升质量:建立TQM、TPM、标准化。

引入和建立有效TQM,全面质量管理系统, 切实保持领先质量水平。

引入TPM全员生产管理,设备保养体系,确保产品质量。

设备参数、工艺参数和技术参数系统化、标准化,确保产品的一致性与稳定性。

②提升效率:精益生产,控制浪费,高效运行。

逐步推进精益生产,消除一切多余动作,控制一切浪费。

改进和理顺生产流程,合理摆放设备,合理安排人员,形成一个流生产。

加快瓶颈设备的技术改造,提高设备效率。

加强培训,着力培养生产一线的技术骨干、生产骨干。

③降低成本:能源管理,减员增效,设备整合,供应链整合。

加强能源管理,改进耗能设备,降低能源成本。

寻求新工艺、新材料,整合采购资源,节约原材料成本。

整合公司设备,有效利用配置公司资源,杜绝闲置设备。

逐步实现机械化、自动化连线减少人力成本。

(3)技术研发方面

①加快企业自主研发进度,加大新产品开发力度。

2012年,公司必须在战略性项目方面作出重大突破,其中包括:

紫外线:大功率水处理、寿命12000小时;

LED:面光源(全球超薄LED台灯)、珠宝灯;

汽车灯:CAN-BUS、一体化、无汞灯;

陶瓷金卤灯:泡壳研发;

以及各类灯具开发等等。

②与外部技术研发优势单位积极展开合作,优势互补,缩短技术突破和新品开发周期。

③技术研发实行项目责任制,与生产、销售紧密配合,缩短技术到产品、再到销售的整个过程。

(四)为实现未来发展战略所需要的资金需求及使用计划,以及资金来源情况。

公司实行事业部制,把现有的按产品划分的事业部做强、做大、做深、做细,实现效益最大化。

到目前为止,公司没有大规模投资、跨行业投资的计划。

公司的融资渠道畅通,未来资金来源有充足保证。

(五)对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

(1)受当前经济大环境影响,国内外市场相对萎缩,销售额快速增长受影响;

(2)公司制造成本受通货膨胀影响,利润空间被挤压;

(3)LED照明快速发展,不少传统照明企业转战LED 领域,行业竞争日趋激烈。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用